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為切實維護金融安全穩(wěn)定，充分發(fā)揮職能作用，近日，廣平聯(lián)社立足當(dāng)前反洗錢形勢和自身業(yè)務(wù)特點，多措并舉增強反洗錢保障能力，推進反洗錢管理水平。

上下同心，齊抓共管。切實擔(dān)負起反洗錢主體責(zé)任，堅守洗錢風(fēng)險防控“第一線”。將反洗錢工作與各項業(yè)務(wù)同謀劃、同研究、同落實；積極履行監(jiān)督職責(zé)，及時對反洗錢風(fēng)險點進行提醒；各部門、信用社主動落實各項工作要求，努力提升反洗錢履職能力；全轄上下各司其職，讓反洗錢成為一種意識，做在日常，落到實處。

擴大培訓(xùn)，全員參與。實施反洗錢全員培訓(xùn)機制，通過對反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組、反洗錢專兼職崗位人員、全體員工開展反洗錢主題培訓(xùn)，傳達當(dāng)前反洗錢嚴峻監(jiān)管形勢，介紹反洗錢管理的風(fēng)險點及預(yù)防措施，講解客戶身份識別、可疑交易甄別的方式和技巧，學(xué)習(xí)兄弟行社反洗錢工作的經(jīng)驗等，進一步提升員工防范洗錢風(fēng)險能力和反洗錢管理工作水平，強化反洗錢管理體系和管理能力建設(shè)。

自查自糾，立行立改。積極踐行“風(fēng)險為本”理念，結(jié)合機構(gòu)實際，對標(biāo)監(jiān)管要求，對客戶盡職調(diào)查、洗錢風(fēng)險等級評定、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易分析甄別、長期不動戶等方面，以問題為導(dǎo)向，以案例為抓手，逐筆開展“地毯式”排查；針對問題多發(fā)領(lǐng)域，重點抓、深入查，對發(fā)現(xiàn)的問題建立整改清單，明確整改措施，確保整改到位，并舉一反三，深化拓展，避免再犯。

加強宣傳，提高防范。一是組織員工前往街道、店面、超市等進行入戶宣傳，向商戶發(fā)放宣傳折頁，講解反洗錢常識，普及相關(guān)法律法規(guī)。向商戶揭示犯罪分子洗錢犯罪常用的手法，引導(dǎo)公眾遠離洗錢犯罪。二是利用網(wǎng)點多媒體電子屏、LED屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語，在宣傳區(qū)域擺放反洗錢宣傳手冊、張貼反洗錢海報等方式為前來辦理業(yè)務(wù)的群眾普及反洗錢知識，講解典型案例，切實增強群眾的防范意識。

下一步，廣平聯(lián)社將凝聚反洗錢管理工作的強大合力，履行好政策性銀行的反洗錢義務(wù)和責(zé)任，嚴格落實監(jiān)管部門的工作要求，進一步提升反洗錢管理水平，為促進廣平縣農(nóng)村信用社高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

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