證券代碼：000895????????證券簡稱：雙匯發(fā)展????????公告編號：2023-05

??????????????河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

???????????第八屆董事會第十四次會議決議公告

(資料圖片)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????一、?董事會會議召開情況

?????(一)?河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）于?2023?年?3?月?15

日以電子郵件和電話方式向公司全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第十四次會議

的通知。

?????(二)?董事會會議于?2023?年?3?月?25?日在雙匯大廈會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通

訊表決的方式召開。

?????(三)?董事會會議應(yīng)到董事?8?人，實到董事?8?人。

?????(四)?董事會會議由董事長萬隆先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席本次會

議。

?????(五)?董事會會議的召集、召開程序，表決程序及表決方式符合《中華人民

共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和

《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。

?????二、?董事會會議審議情況

?????(一)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司?2022?年度董事會

工作報告》。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度董事會工作報告》。

??(二)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司?2022?年年度報告

和年度報告摘要》。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年年度報告》和《2022?年年度報告摘要》。

??(三)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司?2022?年度利潤分

配預(yù)案》。

??經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022?年度公司合并利潤

表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為?5,620,885,670.80?元；截至?2022?年?12?月

表未分配利潤為?3,788,043,332.16?元。本次利潤分配預(yù)案如下：

??擬以公司現(xiàn)有總股本?3,464,661,213?股為基數(shù)，向全體股東按每?10?股派發(fā)現(xiàn)

金紅利?10?元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利?3,464,661,213.00?元，不送紅股，也不進

行資本公積金轉(zhuǎn)增。

??本分配預(yù)案公布后至實施前，公司總股本如因股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、

股份回購等原因發(fā)生變動的，公司將按照現(xiàn)金紅利總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整每股

分配金額。

??本分配預(yù)案符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分

紅》《公司章程》和公司《關(guān)于未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2020?年-2022?年）》

等的規(guī)定。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

??(四)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度財

務(wù)審計機構(gòu)的議案》。

??董事會同意續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

財務(wù)審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司?2023?年度的財務(wù)審計工作，聘期一年，2023?年度審計

費用預(yù)計為?315?萬元，董事會同意提請股東大會授權(quán)公司管理層可以根據(jù)?2023

年度具體審計要求和審計范圍適當(dāng)調(diào)整審計費用。

??公司獨立董事事前已書面同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發(fā)表了

同意的獨立意見。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度財務(wù)審計機構(gòu)的公告》《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項提交董事

會審議事前認(rèn)可的書面意見》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

??(五)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度內(nèi)

部控制審計機構(gòu)的議案》。

??董事會同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

內(nèi)部控制審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司?2023?年度的內(nèi)部控制審計工作，聘期一年，2023

年度審計費用為?100?萬元。

??公司獨立董事事前已書面同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發(fā)表了

同意的獨立意見。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告》《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項提交

董事會審議事前認(rèn)可的書面意見》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

??(六)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資

金投資項目實施進度及對部分項目追加投資的議案》。

??受?2022?年外部整體環(huán)境和當(dāng)?shù)囟境掷m(xù)寒冷天氣影響，公司部分募集資金

投資項目實施進度較原計劃有所延后，以及部分項目在實際推進過程中受到多方

面因素的影響，投資金額與前期計劃存在差異。本著謹(jǐn)慎經(jīng)營并對投資者負(fù)責(zé)的

原則，董事會同意調(diào)整部分募集資金投資項目實施進度，并同意對部分募集資金

投資項目追加投資，追加投資的資金來源系相關(guān)項目募集資金的利息收入及公司

自有或自籌資金，追加投資金額合計?216,577.45?萬元，其中：對肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能

建設(shè)項目（西華?1?億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項目追加投資?67,723.14?萬元、彰武

目）追加投資金額為?45,204.78?萬元；對生豬屠宰及調(diào)理制品技術(shù)改造項目追加

投資金額為?12,785.73?萬元。

???公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

???具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目實施進度及對部分項目追加投資的公告》和

《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

???(七)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于對部分在建項目

追加投資的議案》。

???公司在漯河市投資建設(shè)的肉雞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目和在廣西—東盟經(jīng)濟技術(shù)開

發(fā)區(qū)投資建設(shè)的生豬養(yǎng)殖項目，在實際推進過程中受到多方面因素的影響導(dǎo)致投

資規(guī)模增加，根據(jù)相關(guān)項目的實際情況，董事會同意使用自有或自籌資金對公司

在漯河市投資建設(shè)的肉雞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目追加投資?23,936?萬元、對公司在廣西

—東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)的生豬養(yǎng)殖項目追加投資?26,413?萬元，追加投

資金額合計?50,349?萬元。

???具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于對部分在建項目追加投資的公告》。

???(八)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司?2022?年度募集資

金存放與實際使用情況專項報告》。

???公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事

項的獨立意見》。

??(九)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司獨立董事?2022

年度述職報告》。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《獨立董事?2022?年度述職報告》。

??(十)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司?2022?年度環(huán)境、

社會責(zé)任及公司治理報告》。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度環(huán)境、社會責(zé)任及公司治理報告》。

??(十一)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《公司?2022?年度內(nèi)部

控制評價報告》。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》和信永

中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022?年?12?月?31?日內(nèi)部控制審計

報告》。

??(十二)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于河南雙匯集團

財務(wù)有限公司?2022?年度風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于河南雙匯集團財務(wù)有限公司?2022?年度風(fēng)險持續(xù)評估報告》和《獨立董事

關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

??(十三)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于開展投資理財

業(yè)務(wù)的議案》。

??董事會同意公司及控股子公司開展投資理財業(yè)務(wù)，交易額度不超過?60?億元

人民幣，額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，有效期內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資

的收益進行再投資的相關(guān)金額）均不超過前述額度。同意授權(quán)董事長或由其授權(quán)

人在上述額度范圍內(nèi)，審批公司日常投資理財具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文

件。上述額度及授權(quán)自公司董事會審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。

??公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于開展投資理財業(yè)務(wù)的公告》和《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。

??(十四)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部

管理機構(gòu)的議案》。

??為進一步升級管理，提升運營效率，結(jié)合實際情況，董事會同意對公司內(nèi)部

管理機構(gòu)作出如下調(diào)整：

個部門，優(yōu)化調(diào)整為投資中心、基建中心和設(shè)備中心?3?個部門。

??(十五)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更公司注冊

地址暨修訂<公司章程>的議案》。

??鑒于中國雙匯總部項目即將建成并投入使用，公司擬搬遷至新辦公場所。根

據(jù)實際情況，董事會同意變更公司注冊地址及修訂《公司章程》相應(yīng)條款，并同

意提請股東大會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次工商變更登記

相關(guān)事宜，本次變更內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的公告》

??(十六)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開?2022?年度

股東大會的議案》。

??董事會同意公司于?2023?年?4?月?18?日召開?2022?年度股東大會。

??具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知》。

??三、?備查文件

??(一)?第八屆董事會第十四次會議決議；

??(二)?獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見；

??(三)?深圳證券交易所要求的其他文件。

??特此公告。

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