證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號(hào)：2023-005

沈陽化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、會(huì)議的通知時(shí)間及方式：沈陽化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2023年 3月 21日以電話及電子郵件方式發(fā)出。

2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次會(huì)議定于 2023年 3月 24日在公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場及視頻表決相結(jié)合的方式召開。

3、會(huì)議出席情況：本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9名，實(shí)際出席董事 9名。

4、會(huì)議的主持人及列席人員：本次會(huì)議由公司董事長孫澤勝主持，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。

5、會(huì)議召開的合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號(hào)為 2023-006的《沈陽化工股份有限公司關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》的相關(guān)內(nèi)容。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

表決結(jié)果：通過

2、關(guān)于《公司2022年度內(nèi)控體系工作報(bào)告》的議案

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

表決結(jié)果：通過

3、關(guān)于《公司內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目三年規(guī)劃（2023-2025）》的議案

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

表決結(jié)果：通過

4、關(guān)于《公司2023年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》的議案

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

表決結(jié)果：通過

5、關(guān)于修訂《公司信息披露管理制度》的議案

內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的《沈陽化工股份有限公司信息披露管理制度》的相關(guān)內(nèi)容。

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

表決結(jié)果：通過

三、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

沈陽化工股份有限公司董事會(huì)

二○二三年三月二十八日

關(guān)鍵詞：