證券代碼：300716???????????證券簡稱：國立科技?????????????????公告編號：2023-021

????????????????????廣東國立科技股份有限公司

【資料圖】

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

司”）原控股股東東莞市永綠實業(yè)投資有限公司（以下簡稱“永綠實業(yè)”）以及原實

際控制人邵鑒棠、楊娜與泉為綠能投資（海南）有限公司（以下簡稱“泉為綠能”）

簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定永綠實業(yè)將其持有的公司

一致行動人關(guān)系。

示性公告》（公告編號：2023-004），永綠實業(yè)向泉為綠能協(xié)議轉(zhuǎn)讓的?16,002,000?股

股份（占公司總股本?10%）完成過戶登記，泉為綠能合計擁有公司?22%的表決權(quán)，成為

公司控股股東，泉為綠能的實際控制人褚一凡成為公司實際控制人。

???一、關(guān)聯(lián)交易概述

???公司基于長期發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃的整體考慮，投資山東泉為新能源科技有限公

司（以下簡稱“山東泉為”）3,500?萬元，持有其?35%的股份，為山東泉為單一大股東。

山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“雅博股份”）持有山東泉為?5%的股份，公司

實際控制人褚一凡之母褚衍玲為雅博股份副總經(jīng)理。棗莊雅晟產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有

限合伙）（以下簡稱“棗莊雅晟”）持有山東泉為?23%的股份，棗莊雅晟的普通合伙

人（GP）為中車創(chuàng)新投資（海南）有限公司（以下簡稱“中車創(chuàng)新”），公司實際控

?制人褚一凡擔(dān)任中車創(chuàng)新執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

???鑒于公司控股股東及實際控制人變更已完成，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

?上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第?5?號—交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)

?定，公司與雅博股份、棗莊雅晟形成關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司與雅博股份、棗莊雅晟投資山東

?泉為形成與關(guān)聯(lián)方共同投資，公司將其補充確認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易。

???根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，該事項尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將回避表

?決。上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，

?不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

???二、關(guān)聯(lián)方基本情況

???（一）雅博股份

???公司名稱：山東雅博科技股份有限公司

???統(tǒng)一社會信用代碼：91320900743731816A

???注冊地址：山東省棗莊市市中區(qū)東海路?17?號

???公司類型：股份有限公司（港澳臺投資、上市）

???法定代表人：張宗輝

???成立日期：2002-10-21

???經(jīng)營范圍：金屬屋面、墻面圍護系統(tǒng)新材料的設(shè)計、研發(fā)；軟件開發(fā)；光伏分布

?式電站系統(tǒng)的安裝調(diào)試；建筑工程設(shè)計、咨詢；金屬板及配套材料、五金產(chǎn)品（除電

?動三輪車）、光伏分布式電站系統(tǒng)組件的批發(fā)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、

?許可證的，按國家相關(guān)規(guī)定申請辦理）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

?方可開展經(jīng)營活動）

???前十大股東（截至2022年9月30日）：

????????股東名稱?????????????????持股數(shù)量（萬股）????????持股比例（%）

????山東泉興科技有限公司???????????????????44,537.96?????21.00

深圳市招平協(xié)進二號投資中心(有限合伙)??????????????17,718.29?????8.35

武漢信用小額貸款股份有限公司???????????????????9,500???????4.48

??石橫特鋼集團有限公司????????????????????8,717.13?????4.11

???????陳乙超???????????????????????8,600???????4.05

棗莊樸凡建筑咨詢有限責(zé)任公司???????????????????8,600???????4.05

???????季奎余??????????????????????4,944.55?????2.33

拉薩納賢投資合伙企業(yè)(有限合伙)????????????????3,914.93?????1.85

?拉薩瑞鴻投資管理有限公司???????????????????3,447.97?????1.63

山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司?????????????????2,590.1??????1.22

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：雅博股份持有山東泉為?5%的股份，公司實際控制人褚一凡之母褚衍玲

為雅博股份副總經(jīng)理。

??信用情況：經(jīng)查詢，雅博股份不是失信被執(zhí)行人

??（二）棗莊雅晟

??公司名稱：棗莊雅晟產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

??統(tǒng)一社會信用代碼：91370400MAC46KRW3W

??注冊地址：山東省棗莊市市中區(qū)東海路?17?號

??公司類型：有限合伙企業(yè)

??執(zhí)行事務(wù)合伙人：中車創(chuàng)新投資（海南）有限公司

??出資額：2,300?萬人民幣

??成立日期：2022-11-17

??經(jīng)營范圍：一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

??股權(quán)分布：

???????股東名稱????????????????認(rèn)繳出資額（萬元）???????持股比例（%）

棗莊綠色能源投資發(fā)展集團有限公司????????????????1,782.5???77.50

?棗莊市財金控股集團有限公司???????????????????494.5????21.50

?中車創(chuàng)新投資（海南）有限公司???????????????????23??????1.00

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：棗莊雅晟持有山東泉為?23%的股份，棗莊雅晟的普通合伙人（GP）為

中車創(chuàng)新，公司實際控制人褚一凡擔(dān)任中車創(chuàng)新執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

??信用情況：經(jīng)查詢，棗莊雅晟不是失信被執(zhí)行人

??三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

??公司名稱：山東泉為新能源科技有限公司

??統(tǒng)一社會信用代碼：91370402MABM1Y4E5Q

??注冊地址：山東省棗莊市市中區(qū)東海路?17?號

??公司類型：其他有限責(zé)任公司

??法定代表人：褚一凡

??注冊資本：10,000?萬人民幣

??成立日期：2022-04-18

??經(jīng)營范圍：一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技

術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；合同能源管理；太陽能發(fā)電

技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；輸配電及控

制設(shè)備制造；新能源原動設(shè)備制造；電力電子元器件制造；電子專用材料制造；半導(dǎo)

體器件專用設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件制造；電池零配件生產(chǎn)；在線能源計量技術(shù)

研發(fā)；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；智能輸配電

及控制設(shè)備銷售；新能源原動設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；電池零配件銷售；

半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組銷售；電子專

用設(shè)備銷售；電子元器件零售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

??股權(quán)分布：

?????????股東名稱????????認(rèn)繳出資額（萬元）????????持股比例（%）

???廣東國立科技股份有限公司???????????3,500?????????????35.00

棗莊雅晟產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）????????2,300?????????????23.00

??京北（海南）控股集團有限公司??????????1,900?????????????19.00

?上海戎皋企業(yè)管理中心（有限合伙）?????????1,100?????????????11.00

?????????謝云飛???????????????500??????????????5.00

???山東雅博科技股份有限公司????????????500??????????????5.00

??棗莊市宏運信息科技有限公司????????????200??????????????2.00

???第一大股東：廣東國立科技股份有限公司

???主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：萬元）

???????????????項目???????2022年12月31日（未經(jīng)審計）

???總資產(chǎn)???????????????????????????????35,017.13

???總負(fù)債???????????????????????????????25,949.72

???凈資產(chǎn)????????????????????????????????9,067.41

???????????????項目???????2022年4-12月（未經(jīng)審計）

???營業(yè)收入???????????????????????????????1,324.36

???凈利潤?????????????????????????????????-432.59

???信用情況：經(jīng)查詢，山東泉為不是失信被執(zhí)行人

???四、交易的定價政策及定價依據(jù)

???本次與關(guān)聯(lián)方共同投資是經(jīng)交易各方遵循客觀公正、平等自愿、價格公允的原則

?協(xié)商一致的結(jié)果，公司及公司關(guān)聯(lián)方按照出資方式及金額確定股權(quán)比例，按照市場規(guī)

則進行交易，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允或損害公司利益的情形。

??五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

??本次與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易事項不涉及人員安置、同業(yè)競爭和土地租賃等

事宜，亦不影響本公司獨立性。

??六、交易目的和對公司的影響

??本次與關(guān)聯(lián)方共同投資是公司基于長期發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃的整體考慮，未對公

司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響，亦沒有損害股東特別是中小股東的利益。

??七、2022年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

??除上述關(guān)聯(lián)共同投資外，2022年4月，山東泉為通過公開招標(biāo)方式與雅博股份全資

孫公司深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司簽訂《年產(chǎn)2GW異質(zhì)結(jié)光伏組件及1GWh儲能產(chǎn)品建

設(shè)項目》合同，項目合同金額25,000萬元（含稅）。2022年5月，山東泉為與雅博股份

全資孫公司山東中復(fù)凱新能源科技有限公司簽訂《零碳智能工廠BIPV光伏發(fā)電、儲能

及微電網(wǎng)項目EPC總承包合同》，項目合同金額2,924.60萬元（含稅）。具體內(nèi)容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于補充確認(rèn)關(guān)聯(lián)方

及關(guān)聯(lián)交易的公告（二）》（公告編號：2023-022）。

??八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

??（一）事前認(rèn)可意見

??經(jīng)審閱《關(guān)于補充確認(rèn)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的議案（一）》及相關(guān)資料，我們認(rèn)為：

公司上述關(guān)聯(lián)方認(rèn)定合理，關(guān)聯(lián)交易價格按照市場公允價格定價，遵循市場規(guī)律及公

開、公平、公正的原則，不存在損害公司、股東和其他方利益的情形?；谏鲜?，我

們同意將《關(guān)于補充確認(rèn)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的議案（一）》提交公司第三屆董事會第

十九次會議審議。

??（二）獨立意見

??經(jīng)審議，我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)方認(rèn)定合理，關(guān)聯(lián)交易事項符合公司經(jīng)營發(fā)展的需

要，關(guān)聯(lián)交易價格定價公允、合理，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存

在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。因此，我們同

意對本次關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易進行補充確認(rèn)，并同意將該事項提交公司?2023?年第一次臨

時股東大會審議。

??九、備查文件

??特此公告。

???????????????????????廣東國立科技股份有限公司董事會

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關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易